Обучение

Мошенничество в современном бизнесе

15.10.2012

Курсы повышения квалификации \\ НОУ ДПО «Центр предпринимательских рисков» \\ 26000 р. \\ Санкт-Петербург

На курсе повышения квалификации рассматриваются следующие вопросы: рыночная экономика, этика бизнеса и мошенничество. Мошенничество как предпринимательский риск некоммерческого характера. Внешние и внутренние субъекты мошенничества, их взаимосвязь. Партнерские риски и риски криминальной среды как внешние источники мошенничества. Основные способы мошенничества в сфере электронных платежей и электронного документооборота. Внутрифирменные хищения как наиболее распространенный вид мошенничества. Проведение расследований по фактам внутрифирменных хищений с использованием современных психотехнологий.

Программа повышения квалификации предназначена для:

предпринимателей,

руководителей предприятий и организаций различных форм собственности,

руководителей, начальников отделов (служб, групп и т.д.), ведущих (главных) специалистов и специалистов подразделений безопасности (экономической безопасности),

руководителей и сотрудников служб внутреннего контроля и аудита,

главных бухгалтеров, бухгалтеров.

Целевая установка:

во время проведения занятий рассматриваются основы построения на предприятии системы противодействия мошенничеству на основе анализа рисков некоммерческого характера;

особое внимание уделено внутрифирменному мошенничеству и проведению расследований с использованием современных психотехнологий, взаимосвязи внутреннего и внешнего мошенничества, мошенничеству в сфере электронных платежей и электронного документооборота.

Содержание программы:

рыночная экономика, этика бизнеса и мошенничество. Мошенничество как предпринимательский риск некоммерческого характера;

внешние и внутренние субъекты мошенничества, их взаимосвязь:

круговая диаграмма угроз – диск мошенничества,

объекты мошенничества;

партнерские риски и риски криминальной среды как внешние источники мошенничества:

конфликт интересов и недобросовестные обычаи делового оборота в партнерских отношениях,

модели хищений в отношениях с коммерческими и инфраструктурными партнерами. Цикличность моделей в инвестиционных хищениях – от Скопинского банка до Фанни Мэй,

криминальные схемы – имитация договорных отношений и атаки активов в кредитно-финансовой сфере. Фирмы-«однодневки» в качестве универсального инструмента хищений,

искусственное банкротство и рейдерство в схемах хищения бизнеса. Организованная преступность в российской и мировой экономике. Криминальные компоненты страновых и региональных рисков. Особенности закона RICO как инструмента корпоративных войн,

основные способы мошенничества в сфере электронных платежей и электронного документооборота:

  1. мошенничества с использованием Интернет-услуг электронной коммерции (Phishing, Pharming, Page-jacking, mouse-trapping и др.),

  2. мошенничество с использованием электронных платежных систем,

  3. мошенничество с использованием услуг мобильной связи,

  4. мошенничество с использованием услуг электронной почты;

  5. телекоммуникационное мошенничество;

внутрифирменные хищения как наиболее распространенный вид мошенничества:

западные модели прогнозирования внутреннего мошенничества и российская практика. Классический аудит и выявление внутрифирменных хищений. Группы риска. Связь мотивации сотрудника и склонности к хищениям. Внутренний аудит и риск-менеджмент в предотвращении внутрифирменного мошенничества,

структура внутрифирменных хищений в западной и российской экономике. Специфика понятия вывода активов и его схемы,

схемы коммерческого подкупа в практике бизнеса. Особенности применения уголовно-правовых механизмов и норм корпоративного управления в борьбе с коммерческим подкупом,

занижение доходности коммерческих и инвестиционных сделок как инструмент хищений,

характерные приемы хищений активов в структурных подразделениях предприятия. Технологии хищений наличных и безналичных денежных средств, материально-производственных и товарных ценностей в производственном цикле:

  1. кассовые операции (хищение денежных средств по поддельным документам по начислению ФОТ, подотчетных лиц, организация «черного оборота»),

  2. основное производство (махинации с нормативами МПЗ, ФОТ, технологических потерь. Ложный брак, умышленное завышение трудоемкости, численности персонала),

  3. финансово-экономические службы (завышение прибыли, подделка финансовых коэффициентов, присвоение процентов с денежных остатков, мошенничество по договорам лизинга),

  4. коммерческая служба, отдел продаж (необоснованные скидки, присвоение бонусов, избыточные отгрузки по договоренности, ложный брак, недостоверная отчетность в управленческом учете),

  5. снабжение, складской учет (откаты от поставщиков, присвоение скидок, ложный поставщик, хищение авансов, махинации с первичным документооборотом складского учета);

проведение на предприятии внутренних расследований по фактам внутрифирменных хищений с использованием современных психотехнологий.

Форма обучения – очная.

Занятия проводятся в форме лекций, групповых, семинарских и практических занятий на учебно-материальной базе «Центра предпринимательских рисков», самостоятельного изучения рекомендованной литературы и отчетной итоговой аттестации в виде зачета.

При успешном окончании обучения слушателю выдается свидетельство.

Каждый слушатель перед началом обучения получает необходимые учебно-методические материалы. Наряду с аудиторными занятиями, предусмотренными учебным планом, слушатели могут получить индивидуальные дополнительные консультации по интересующим их темам.

Квалификационный экзамен частного охранника

Журналы

РУБЕЖ

РУБЕЖ

"RUБЕЖ" - это первый в России отраслевой lifestyle-журнал по теме безопасности. Он адресован, прежде всего, интеграторам, поставщикам оборудования, должностным лицам и сотрудникам специализированных служб.

Безопасность зданий и сооружений

Безопасность зданий и сооружений

Журнал-каталог для руководителей и специлистов градосторительного комплекса, ЖКХ, инвесторов, девелоперов, владельцев крупных имущественных комплексов.

Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса

Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса

Отраслевой специализированный журнал "Безопасность объектов ТЭК"

Календарь выставок

Второй сезон образовательного проекта в области информационной безопасности «Кибербаталии»

Второй сезон образовательного проекта в области информационной безопасности «Кибербаталии»

Москва \\ 28.02.2017 - 30.05.2017

Второй сезон образовательного проекта в области информационной безопасности (ИБ) «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с Фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA), пройдет с 28 февраля по 30 мая 2017 года при поддержке компаний PwC, Softline, «Лаборатории Касперского», SolidSoft и Staffcop

IV отраслевая конференция «IT в ТЭК: время эффективности».

IV отраслевая конференция «IT в ТЭК: время эффективности».

Москва \\ 18.05.2017 - 18.05.2017

Уважаемые эксперты! 18 мая 2017 года компания infor-media Russia проведет IV отраслевую конференцию «IT в ТЭК: время эффективности». В рамках мероприятия у вас будет возможность познакомиться с лучшими IT-практиками, лично поучаствовать в дискуссиях и обсудить технологические и программные вопросы с вашими коллегами и представителями регуляторов, получить информацию «из первых рук», а также стимул развития IT для эффективного управления в вашей компании.

«IT в финансовом секторе: Какие инновации в IT приведут к максимальным результатам в бизнесе?»

«IT в финансовом секторе: Какие инновации в IT приведут к максимальным результатам в бизнесе?»

Москва \\ 18.05.2017 - 18.05.2017

В сложившейся экономической и политической ситуации банки и финансовые организации становятся поистине частными IT-компаниями. В условиях ожесточенной конкуренции борьба за клиента переходит в качественную плоскость, где надежным и проверенным подспорьем могут выступать только IT-инструменты. IT-лидеры соберутся для обсуждения состояния отрасли в разрезе ИТ-задач: нововведения регуляторов, тенденции и динамика рынка, необходимость инноваций и усиление мер безопасности, чтобы найти точки роста своего бизнеса.

вверх