Обучение

Мошенничество в современном бизнесе

15.10.2012

Курсы повышения квалификации \\ НОУ ДПО «Центр предпринимательских рисков» \\ 26000 р. \\ Санкт-Петербург

На курсе повышения квалификации рассматриваются следующие вопросы: рыночная экономика, этика бизнеса и мошенничество. Мошенничество как предпринимательский риск некоммерческого характера. Внешние и внутренние субъекты мошенничества, их взаимосвязь. Партнерские риски и риски криминальной среды как внешние источники мошенничества. Основные способы мошенничества в сфере электронных платежей и электронного документооборота. Внутрифирменные хищения как наиболее распространенный вид мошенничества. Проведение расследований по фактам внутрифирменных хищений с использованием современных психотехнологий.

Программа повышения квалификации предназначена для:

предпринимателей,

руководителей предприятий и организаций различных форм собственности,

руководителей, начальников отделов (служб, групп и т.д.), ведущих (главных) специалистов и специалистов подразделений безопасности (экономической безопасности),

руководителей и сотрудников служб внутреннего контроля и аудита,

главных бухгалтеров, бухгалтеров.

Целевая установка:

во время проведения занятий рассматриваются основы построения на предприятии системы противодействия мошенничеству на основе анализа рисков некоммерческого характера;

особое внимание уделено внутрифирменному мошенничеству и проведению расследований с использованием современных психотехнологий, взаимосвязи внутреннего и внешнего мошенничества, мошенничеству в сфере электронных платежей и электронного документооборота.

Содержание программы:

рыночная экономика, этика бизнеса и мошенничество. Мошенничество как предпринимательский риск некоммерческого характера;

внешние и внутренние субъекты мошенничества, их взаимосвязь:

круговая диаграмма угроз – диск мошенничества,

объекты мошенничества;

партнерские риски и риски криминальной среды как внешние источники мошенничества:

конфликт интересов и недобросовестные обычаи делового оборота в партнерских отношениях,

модели хищений в отношениях с коммерческими и инфраструктурными партнерами. Цикличность моделей в инвестиционных хищениях – от Скопинского банка до Фанни Мэй,

криминальные схемы – имитация договорных отношений и атаки активов в кредитно-финансовой сфере. Фирмы-«однодневки» в качестве универсального инструмента хищений,

искусственное банкротство и рейдерство в схемах хищения бизнеса. Организованная преступность в российской и мировой экономике. Криминальные компоненты страновых и региональных рисков. Особенности закона RICO как инструмента корпоративных войн,

основные способы мошенничества в сфере электронных платежей и электронного документооборота:

  1. мошенничества с использованием Интернет-услуг электронной коммерции (Phishing, Pharming, Page-jacking, mouse-trapping и др.),

  2. мошенничество с использованием электронных платежных систем,

  3. мошенничество с использованием услуг мобильной связи,

  4. мошенничество с использованием услуг электронной почты;

  5. телекоммуникационное мошенничество;

внутрифирменные хищения как наиболее распространенный вид мошенничества:

западные модели прогнозирования внутреннего мошенничества и российская практика. Классический аудит и выявление внутрифирменных хищений. Группы риска. Связь мотивации сотрудника и склонности к хищениям. Внутренний аудит и риск-менеджмент в предотвращении внутрифирменного мошенничества,

структура внутрифирменных хищений в западной и российской экономике. Специфика понятия вывода активов и его схемы,

схемы коммерческого подкупа в практике бизнеса. Особенности применения уголовно-правовых механизмов и норм корпоративного управления в борьбе с коммерческим подкупом,

занижение доходности коммерческих и инвестиционных сделок как инструмент хищений,

характерные приемы хищений активов в структурных подразделениях предприятия. Технологии хищений наличных и безналичных денежных средств, материально-производственных и товарных ценностей в производственном цикле:

  1. кассовые операции (хищение денежных средств по поддельным документам по начислению ФОТ, подотчетных лиц, организация «черного оборота»),

  2. основное производство (махинации с нормативами МПЗ, ФОТ, технологических потерь. Ложный брак, умышленное завышение трудоемкости, численности персонала),

  3. финансово-экономические службы (завышение прибыли, подделка финансовых коэффициентов, присвоение процентов с денежных остатков, мошенничество по договорам лизинга),

  4. коммерческая служба, отдел продаж (необоснованные скидки, присвоение бонусов, избыточные отгрузки по договоренности, ложный брак, недостоверная отчетность в управленческом учете),

  5. снабжение, складской учет (откаты от поставщиков, присвоение скидок, ложный поставщик, хищение авансов, махинации с первичным документооборотом складского учета);

проведение на предприятии внутренних расследований по фактам внутрифирменных хищений с использованием современных психотехнологий.

Форма обучения – очная.

Занятия проводятся в форме лекций, групповых, семинарских и практических занятий на учебно-материальной базе «Центра предпринимательских рисков», самостоятельного изучения рекомендованной литературы и отчетной итоговой аттестации в виде зачета.

При успешном окончании обучения слушателю выдается свидетельство.

Каждый слушатель перед началом обучения получает необходимые учебно-методические материалы. Наряду с аудиторными занятиями, предусмотренными учебным планом, слушатели могут получить индивидуальные дополнительные консультации по интересующим их темам.

Квалификационный экзамен частного охранника

Журналы

РУБЕЖ

РУБЕЖ

"RUБЕЖ" - это первый в России отраслевой lifestyle-журнал по теме безопасности. Он адресован, прежде всего, интеграторам, поставщикам оборудования, должностным лицам и сотрудникам специализированных служб.

Безопасность зданий и сооружений

Безопасность зданий и сооружений

Журнал-каталог для руководителей и специлистов градосторительного комплекса, ЖКХ, инвесторов, девелоперов, владельцев крупных имущественных комплексов.

Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса

Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса

Отраслевой специализированный журнал "Безопасность объектов ТЭК"

Календарь выставок

Securika Krasnodar. 8-я Выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты

Securika Krasnodar. 8-я Выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты

Краснодар \\ 28.02.2017 - 03.03.2017

Securika Krasnodar. 8-я Выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Дата проведения выставки: 28 февраля – 3 марта 2017 Место проведения: г. Краснодар, ул. Конгрессная, 1, ВКК "Экспоград Юг" Securika Krasnodar — это единственная в Краснодарском крае выставка по тематике обеспечения безопасности. Выставка предоставляет идеальную площадку для заключения договоров на поставку оборудования и технологий, отвечающих современным требованиям, предъявляемых к средствам обеспечения безопасности.

Форум директоров по безопасности (CISO-Форум)

Форум директоров по безопасности (CISO-Форум)

Москва \\ 17.04.2017 - 18.04.2017

Команда компании infor-media Russia приглашает вас принять участие в межотраслевом ФОРУМЕ ДИРЕКТОРОВ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, который состоится 17-18 апреля 2017 года в Москве! В этом году CISO-Форум отмечает десятилетний юбилей! С удовольствием приглашаем вас принять участие в этом знаменательном событии!

KIOSH 2017 - 7-ая Казахстанская Международная Конференция и Выставка по Охране труда и Промышленной безопасности

KIOSH 2017 - 7-ая Казахстанская Международная Конференция и Выставка по Охране труда и Промышленной безопасности

Астана \\ 26.04.2017 - 27.04.2017

Выставка KIOSH-2017 - это уникальная возможность представить свою компанию и продемонстрировать новинки оборудования и технологий для обеспечения общественной и промышленной безопасности. Это возможность ознакомиться и изучить деловую активность конкурентов и их продукцию, и услуги, оценить спрос и предложение рынка, заключить выгодные сделки и контракты.

вверх